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Cumplanza
Prevención de riesgos LA/FT/FPADM

Consulta contra listas restrictivas internacionales, PEP y fuentes colombianas, y genera un informe de debida diligencia para la prevención del Lavado de Activos, la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (LA/FT/FPADM).

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Cumplanza · Informe de Debida Diligencia

Esta información es el resultado de la obtención y procesamiento de datos públicos para la toma de decisiones en materia de Cumplimiento Normativo y para la prevención de riesgos LA/FT/FPADM. El uso indebido es responsabilidad del consultante.

Informe válido únicamente para la fecha de expedición. La información puede cambiar diariamente. Fuentes: OFAC (US Treasury) · ONU · Unión Europea · Canadá SEMA · UK OFSI · FBI · Interpol · US CSL · PEP Colombia · Procuraduría · Contraloría · Policía Nacional.

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